Taller LexisNexis - Riesgos de fraude y buenas prácticas en entornos digitales: Todo lo que debe saber
Taller
Experto: Oscar Flores
Objetivo general
Brindar un panorama claro y actualizado de los riesgos de fraude digital en el sector bancario, junto con buenas prácticas aplicables en entornos digitales
DURACIÓN: 2.5 Horas
AGENDA:
1. Apertura e introducción
- Bienvenida y objetivos
Estadísticas clave de fraude digital en LATAM
2. Principales tipos de fraude:
- Suplantación de identidad (KYC débil) Apertura de cuenta
- Account Takeover (phishing, malware)
- Fraude derivado Ingeniería social y variantes
- Fraude desde apps no oficiales o versiones clonadas
- Tendencias: deepfakes, bots, IA maliciosa
- Casos
3. Integración Técnica y su relevancia
- Orquestación
- Datos
- Recursos
- Automatización
- Tipos de soluciones antifraude
- Break 15 min
4. Las mejores prácticas antifraude para banca digital
- Onboarding seguro (Apertura de cuentas): biometría, OCR, validaciones cruzadas
- Autenticación adaptativa: más allá de OTP
- Monitoreo de comportamiento en tiempo real - Estrategias operativas
- Conciencia del cliente
5. Colaboración según rol o área:
- Para fraude/operaciones
- Para producto/UX
- Para TI/seguridad
- Para servicio al cliente
6. Cierre y recursos clave
Oscar Flores
Con más de 20 años de experiencia en los sectores de servicios financieros y tecnología, Oscar cuenta con un amplio conocimiento en gestión de riesgos, mejora de procesos de atención al cliente, operaciones, detección de fraude financiero y ciberseguridad. Se especializa en canales digitales, métodos de pago y planificación estratégica, contribuyendo al fortalecimiento de las marcas y la resiliencia operativa en puestos de liderazgo en Scotiabank, Inverlat y Banco Santander México.
En su puesto actual como Consultor de Planificación de Mercado en LexisNexis Risk Solutions, Oscar es responsable del desarrollo de estrategias comerciales que impulsan la rentabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad.
Previamente, Oscar ocupó altos cargos en DHL Express, American Express y Biocatch, donde desarrolló una perspectiva integral sobre la continuidad operativa, la implementación de innovaciones y la mejora de procesos clave. A lo largo de su carrera, Oscar posee un profundo conocimiento de la aplicación de la ciberseguridad y la gestión de riesgos tecnológicos en la detección, mitigación y respuesta a amenazas, con un enfoque en la optimización de la experiencia del cliente y la protección de los activos digitales.