Programa
07:30
08:30
08:45
Presencial Conferencia
"Buenas prácticas Internacionales para la prevención y detección de Fraude"
"Buenas prácticas Internacionales para la prevención y detección de Fraude"
Sra. Alba Lema, China 
/ España 
09:35
Presencial Conferencia
"Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos"
"Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos"
Sr. Gustavo Flores, Costa Rica 
10:20
10:50
Presencial Conferencia
"Simplificando la adopción de una estrategia de ciberseguridad basada en Zero-Trust"
"Simplificando la adopción de una estrategia de ciberseguridad basada en Zero-Trust"
Sr. Darwin Bejarano, Colombia 
11:35
Virtual Conferencia
"El Fraude Organizacional y el Foreign Corrupt Practices Act-FCPA"
"El Fraude Organizacional y el Foreign Corrupt Practices Act-FCPA"
Sra. Sandra Orihuela, Estados Unidos 
12:25
13:00
14:30
Virtual Conferencia
"Controles claves en Auditoría de TI para prevenir e identificar fraude informático"
"Controles claves en Auditoría de TI para prevenir e identificar fraude informático"
Sr. Wilson Andia, Bolivia 
15:20
Presencial Conferencia
"Canales de denuncia en la detección y prevención de fraude: Mejores prácticas Internacionales y tecnológicas"
"Canales de denuncia en la detección y prevención de fraude: Mejores prácticas Internacionales y tecnológicas"
Sr. Bernardino Cortijo, España
16:10
16:40
09:00
Presencial Conferencia
"Auditoría Interna: Actualización y tecnología para la prevención del fraude"
"Auditoría Interna: Actualización y tecnología para la prevención del fraude"
Sr. Julio Jolly, Panamá 
09:45
10:15
Virtual Conferencia
"Gestión de Ransomware caso aplicado en EY"
"Gestión de Ransomware caso aplicado en EY"
Sr. Antonio Lopez Muñoz, España
11:05
Virtual Conferencia
"La cultura empresarial, el contexto socioeconómico y los mecanismos de prevención del fraude. Caso Guinea Ecuatorial"
"La cultura empresarial, el contexto socioeconómico y los mecanismos de prevención del fraude. Caso Guinea Ecuatorial"
Sr. Epifanio Mosogo, Guinea Ecuatorial 
11:50
Presencial Conferencia
"Prevención del Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por parte del sistema financiero y otros sujetos obligados"
"Prevención del Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por parte del sistema financiero y otros sujetos obligados"
Sr. Rafael Coto Alfaro, Costa Rica
12:40
14:00
Presencial Conferencia
"La profesionalización de la lucha contra el fraude en América Latina"
"La profesionalización de la lucha contra el fraude en América Latina"
Sr. Carlos León, México 
14:50
Presencial Conferencia
"Uso de Técnicas de Inteligencia y Contra-inteligencia para Combatir el Fraude"
"Uso de Técnicas de Inteligencia y Contra-inteligencia para Combatir el Fraude"
Sr. Jorge Badillo, Ecuador 
15:35
17:35
Presencial Conferencia
"El contexto global del fraude interno/corporativo"
"El contexto global del fraude interno/corporativo"
Sr. Fernando Abos, España
18:20