Conferencistas invitados!
Presidenta World Compliance Association. CEO de SCM COMPLIANCE, despacho internacional especializado en corporate compliance
Director del Departamento de Auditoria de Ecobank Guinea Ecuatorial
Cuenta con más de 26 años de experiencia en auditoría: interna, financiera, de gestión,
MBA, MSI, CRMA, CGEIT, CRISC, CFE, Auditor Líder ISO 9001, 14001, 27001, OSHAS 18001, ITIL, COBIT, IIA Quality Assessment ,COSO Internal Control Certificate
Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Yucatán, y Licenciado en Derecho por el INDEPAC
CEO Dacor Intelligence: empresa internacional especializada en Compliance y Ciberseguridad. Director del Máster en Ciberdelincuencia Universidad Nebrija. Profesor Universidad de Salamanca
Oficial de cumplimiento corporativo en Mediapro-Imagina. Certificado Internacional de Compliance Officer (IOC). Es miembro de numerosas fundaciones y organizaciones de carácter cultural, educativo y deportivo. Así como miembro de la WCA y de IOC del sector de Compliance.
CEO de Prosegur Security compañía de seguridad a nivel mundial, con una facturación por encima de los 4.000 Millones de euros anuales y más de 160.000 empleados con presencia en los cinco continentes.
Director del Departamento de Prevención de los riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM) en la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica - SUGEF
PhD en Jurisprudencia y una Licenciatura en Artes de la Universidad de Colorado, se desempeña como Oficial de Cumplimiento para el Grupo Mediapro en los Estados Unidos, Canadá y México. Además de ser socia gerente de su bufete de abogados boutique especializado en asuntos corporativos internacionales.
Auditor General Banco Hipotecario de la Vivienda-BANHVI, Master en finanzas y administración de negocios. Abogado, con Especialización en Derecho Notarial y Registral. Especialista - Compliance Penal en la Administracion Publica. Experto Antifraude - ICPF
UEM Senior Technical Consultant Ingeniero Electrónico especialista en gerencia de proyectos, certificado ITIL y PMP
Presidente Comité Organizador CLAPFO 2023. CEO Capacita. Experto en desarrollo de formación digital y tecnología especializada en materia de Prevención de Fraude Operativo y corrupción
Senior Manager del departamento de Forensics en España y responsable de de los servicios de tecnología forense en Ernst & Young
Director de Auditorías y Consultorías de TI de la Firma PKF Dominicana, una de las firmas con mayor presencia en República Dominicana en el Sector Bancario